주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거 제 4기 1회차 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

               -      아     래      -

 

1. 일시: 2022년 7월 26일 화요일  오전 11시

2. 장소: 프로메디젠㈜ 본사

3. 회의 목적 및 사항

- 보고사항: 등기 임원 신규 선임 및 주식매수선택권 부여

- 안건

가.    임원 신규 선임의 건

-      등기 임원 : 마틴 페터슨(Martin Pettersson, 1974.08.03)

-      직급 : 부사장(Head of Drug Development)

 

나.    매수 선택권 부여의 건

-      부여 대상자 : : 마틴 페터슨(Martin Pettersson, 1974.08.03)

-      부여 수량 : 100,000주

-      행사 가격 : 주당 15,000원

-      행사 기간 및 가득 기간 : 당사 정관 규정 의거

 

4. 주주총회 참석 방법( “가”와 “나”중 선택)

    가. 대리인 참석: 준비물(당사 양식 위임장(별첨1 첨부)) 지참후 참석

    나. 서면 의결권 행사(별첨2): 당사로 PDF 제출 혹 우편 제출 가능

5. 문의처: 프로메디젠㈜ 관리팀 (042-867 -9113)

6. 주주총회 소집통지서 전자문서 통보 발송(당사 정관 제 25조 의거)