주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2023년 3월 31일 금요일 오전 11시
2. 장소: 프로메디젠㈜ 본사
3. 회의 목적 및 사항
- 보고사항: 감사보고 및 영업보고
- 부의 안건
제1호 의안: 제4기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건
제2호 의안: 대표이사 연임 승인의 건
제3호 의안: 임원 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안: 임원 연임 승인의 건
제5호 의안: 정관 변경 승인의 건(종류주식 추가)
4. 주주총회 참석 방법( “가”와 “나”중 선택)
가. 대리인 참석: 준비물(당사 양식 위임장(별첨1 첨부)) 지참후 참석
나. 서면 의결권 행사(별첨2): 당사로 PDF 제출 혹 우편 제출 가능
5. 문의처: 프로메디젠㈜ 관리팀 (042-867 -9113)
6. 주주총회 소집통지서 전자문서 통보 발송(당사 정관 제 25조 의거)