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프로메디젠 제 4기 정기 주주총회 소집 통지의 건(주주 개별 이메일 통지 완료)

작성자 관리자 날짜 2023-03-29 11:22:48 조회수 1587

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 

-      아     래      -

 

1. 일시: 2023년 3월 31일 금요일 오전 11시

2. 장소: 프로메디젠㈜ 본사

3. 회의 목적 및 사항

- 보고사항: 감사보고 및 영업보고

- 부의 안건

  • 제1호 의안: 제4기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건

  • 제2호 의안: 대표이사 연임 승인의 건

  • 제3호 의안: 임원 보수 한도액 승인의 건

  • 제4호 의안: 임원 연임 승인의 건

  • 제5호 의안: 정관 변경 승인의 건(종류주식 추가)

 

4. 주주총회 참석 방법( “가”와 “나”중 선택)

    가. 대리인 참석: 준비물(당사 양식 위임장(별첨1 첨부)) 지참후 참석

    나. 서면 의결권 행사(별첨2): 당사로 PDF 제출 혹 우편 제출 가능

5. 문의처프로메디젠㈜ 관리팀 (042-867 -9113)

6. 주주총회 소집통지서 전자문서 통보 발송(당사 정관 제 25조 의거)